[공고] 2026 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

( 제19기 정기)

주주 여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 11시 00분
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단1길 45 ㈜셀코스 (사내5층 대강당)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
2026년 영업 및 운영계획

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건제2호 의안 : 제19기 정기주주총회 속행(또는 연기)의 건

참고 : 제19기 재무제표 승인의 건은 외부감사 지연으로 인해 5월 중 속행될 회의에서 다룰 예정입니다.

4. 의결권 행사방법
– 본인 직접 행사 : 주총 참석장, 주민등록증지참
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인격사항 기재, 인감날인)대리인 신분증 지참

5. 서면에 의한 의결권의 행사
– 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님은 제 19기 정기주주총회 서면투표용지에 안건별로 찬반을 표시하시고 인감날인 후 주주총회 전일까지 회사에 회신 주시면 됩니다.

2026년 03월 16일

주식회사 셀코스
대표이사 백우성